Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 238750, Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Гагарина, д.12.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «19» апреля 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

акции обыкновенные

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрено

Повестка дня:

Утверждение промежуточного ликвидационного баланса акционерного общества «Балтийская линия».
Последующее одобрение крупных сделок:

1) Соглашения об отступном Б/Н от 10 ноября 2025 года, заключенного между ООО «Атлас-Маркет» (в Соглашении «Кредитор») и Акционерным обществом «Балтийская линия» (в Соглашении – «Должник») согласно которому Должник с целью прекращения обязательств перед Кредитором по договору денежного займа Б/Н от 08 ноября 2024 года в сумме 51 078 715-36 рублей предоставляет взамен первоначального исполнения иное исполнение (отступное) – право требования к ООО «Русконтракт», возникшее из договора поставки № 7 от 18.01.2016 года, в том числе, сумму долга в размере 40 044 318-33 рубля, и начисленных процентов в сумме 11 034 397-03;

2) Соглашения № 2025/10-11 от 10 ноября 2025 года, заключённого Между Компанией с ответственностью, ограниченной акциями MEDJOOL LIMITED (в Соглашении - «Кредитор»), Акционерным обществом «Балтийская линия» (в Соглашении – «Первоначальный должник»), ИП Пантелеевым А.Н. (в Соглашении – «Новый должник»), согласно которому Новый должник принимает на себя в полном объеме обязательства Первоначального должника перед Кредитором, возникшие из Соглашения № 2 от 28 февраля 2023 года «О переводе прав и обязанностей по контракту №64305047673/280508 от 28 мая 2008 года», основная задолженность по которому составляет 1 331 836,54 евро;

3) Договора о совместной деятельности Б/Н от 01.10.2025 года, заключённого между ООО "ЮРАН" и Акционерным общество «Балтийская линия». Балансовая стоимость передаваемого имущества на дату заключения определена сторонами в сумме 69 308 029,43 рублей.

В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта https://www.rrost.ru, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5,каб. 30).

В заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. В случае подписания бюллетеня представителем доверенность прилагается к бюллетеню в виде оригинала или копии, заверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 238750, Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Гагарина, д.12.